1.天愛(ài)基金會(huì)是孤兒院的資金來(lái)源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來(lái)不了了之,謝院長(zhǎng)被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯(lián)系上,基金會(huì)的嫌疑最大。

2.銀行從中作梗，生怕移動(dòng)貨幣運(yùn)營(yíng)商跟它搶飯碗；監(jiān)管機(jī)構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動(dòng)貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。

3.他是個(gè)專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。

4.陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬(wàn)，他還有被指控藏匿秘密公文。

5.據(jù)*彎“今日新聞”報(bào)道,外傳身陷洗錢疑云的陳水扁家庭目前失和,陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。

6.在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。